Blanqueo de capitales: medidas de control interno

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Acaba de publicarse una modificación de la Ley de Prevención de Blanqueo de capitales en la que se refuerzan, principalmente, las medidas de control interno para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

¿Cuáles son las novedades?

Las principales novedades, con respecto a las ya vigentes en la normativa actual, son:

– Las entidades que están obligadas a disponer de un Manual Interno de Prevención de Capitales, a partir de ahora deberán de remitir de forma obligatoria al SEPBLAC dicho manual.

– El representante de la compañía ante el SEPBLAC, deberá de ser residente en el Estado Español.

– A partir de ahora, se regulan de forma independiente las distintas figuras del Órgano de Control Interno y de sus representantes.

– Deberá existir un canal de comunicación interno de cara a la comunicación de cualquier incumplimiento.

– Se establecen nuevas sanciones, que podrán alcanzar cifras de hasta 10 millones de Euros o el 10 % del volumen de negocios anual, también para los administradores y directivos de las compañías.

– Todos los sujetos que realicen actividades como constituir sociedades, ejercer funciones de dirección o de secretarios no consejeros, deberán de estar inscritos en el Registro Mercantil a fin de obtener un mayor control sobre los servicios que prestan.

Desde CE Consulting Empresarial os seguiremos informando de toda la actualidad en esta materia.

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